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「小麦财经股票配资」一女子投资理财被骗158万元 安吉警方成功捣毁一诈骗团伙

股票开户 网上配资 2020年07月02日

「小麦财经股票配资」一女子投资理财被骗158万元 安吉警方成功捣毁一诈骗团伙

抓捕现场

  浙江在线-安吉新闻网10月22日讯(浙江在线记者 林贤飞 通讯员 方哲圆)今年7月下旬,我县市民刘女士(化名)经人介绍进行投资理财,结果被骗158万元。经2个月的艰苦侦查,近日,县公安局刑侦大队、昌硕派出所在湖南省涟源市警方的协助下,在涟源市成功捣毁一个诈骗团伙,共抓获20多名犯罪嫌疑人,其中贺某、吴某、李某等8名犯罪嫌疑人被带回安吉,其余嫌犯移交给当地公安处理,这起巨额诈骗案至此告破。

  理财平台每天返利158万元血本无归

  今年8月1日上午,刘女士急匆匆赶到昌硕派出所,声称自己投资理财的APP打不开,介绍人无法联系上,还被踢出投资群,她怀疑自己被骗了。

  刘女士告诉民警,今年6月28日,她在一个投资群里认识了一个名叫刘承波的网友,加了微信。7月20日,刘承波邀请她加入盛洋投资群,称有个投资理财平台于7月21日正式推出,让她抓住机会,当时刘女士加入了此群。在投资群里,群主“勇往直前”和另外两人大力宣传称,投资10000元,每天返利500元。

  刘女士知道这种P2P投资平台前期很稳,于是她就想投资一个月后立马退出。后来,刘承波发了一个二维码给她,她扫码下载了“盛洋投资”理财APP,然后刘承波又推荐财务的微信号shengyang559给她,以便投资汇款和返利。财务发了两个银行账号给她,一个是山东跨行商贸有限公司工商银行账号,另一个是户名周磊的建设银行账号。财务告诉她,投资充值的钱打入周磊建设银行账号,收益获利的钱,对方通过工商银行转给她。

  7月23日,刘女士转账10000元“试水”,当天果然返利500元;7月24日又转账5000元,又返利了。

  两次“试水”都能兑现,刘女士如同吃了一颗定心丸,7月25日,她加大投资金额,投入30万元,当天又有大额返利。接下来的几天,她又投了7笔钱,截至7月31日,她共投资158万余元,返利大约15万元。

  以此计算,投资一个月,可轻松获利几十万元。然而,这样的美梦,在8月1日这天破灭了。

  捣毁3个小窝点抓获20多名嫌犯

  详细了解刘女士反映的情况后,县公安局抽调刑侦大队、昌硕派出所精干警力成立专案组进行立案侦查。

  警方从“盛洋投资”理财APP、对方两个银行账户、微信号、微信群等入手调查。警方发现,“盛洋投资”理财APP是个虚假投资平台,里面的投资项目、获利情况从后台电脑可修改操作,是诈骗团伙用来吸金的聚宝盘。

  刘女士转给建设银行账户的资金,通过诈骗分子反复“洗钱”的方式,流向多种变现渠道。警方经过一段时间的追踪发现,男子李某在湖南涟源市的取款机取了巨款。

  随后,专案组民警第一次赶赴湖南涟源市,围绕李某的社会活动展开调查。

  经过一段时间的排摸,终于摸清了基本情况。李某是该诈骗团伙的专职取款人员,他取到钱后交给几个分散的小窝点头目。在涟源市共有3个小窝点,其中有两个小窝点在同一个小区,且能直接相互呼应,3个小窝点的人员预计有二、三十人。

  要抓获这么多犯罪嫌疑人,需要2倍的警力,随后,专案组经过精心谋划,在当地警方的协助下,开展统一收网行动,成功抓获3个小窝点内所有人员。

  经突审,专案组查明,诈骗刘女士的是其中一个小窝点,该窝点以贺某为主的诈骗团伙共8人。介绍刘女士投资理财的嫌犯正是该团伙成员吴某。

  平台放长线钓大鱼一票顶普工干几年

  犯罪嫌疑人贺某交代,他上头是“华哥”,“盛洋投资”理财APP、银行账户、收款码等均由“华哥”开发或提供,所骗赃款按比例划分,为了激励诈骗成员骗取更多钱财,一线成员的提成达30%。

  至于如何行骗,各成员想方设法,“各显神通”。犯罪嫌疑人吴某交代,他从内部领到两部手机后,通过手机号码随意添加他人微信。凡是通过添加微信的,他会加以研究,并将微信名改为与受害人相似的名字,以示亲切感,然后建立投资理财群,将受害人拉进群内,而群里大部分人员是诈骗成员实施诈骗的小号,小号起到“托”的作用,发布投资盈利截图或咨询、宣传投资事项,以吸引受害人加入投资。

  而投资平台就像一个大大的馅饼,只要受害人愿意吃就会上当受骗。吴某称,最大的诱惑在于投资理财平台每天返利,受害人刘女士入套后,他发现刘女士前两天抱着“试水”的态度,他在后台故意放长线,刘女士尝到返利的甜头后,果然加大投资力度,看到刘女士每天都在追加投入,他也是无比激动和兴奋,直到刘女士总共投入158万余元,他算算自己能拿47万多元提成,相当于普通工人好几年的工资收入,认为干这一票已经足够大,便收网了。

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